Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.
По вопросу № 3:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
По вопросу № 6:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
По вопросу № 11:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
По вопросу № 12:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 6:
Рекомендовать акционерам ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, которое состоится 29.05.2023, принять следующее решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО РОСБАНК за 2022 год после налогообложения в размере 8`481`667`263,38 (Восемь миллиардов четыреста восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три и 38/100) рублей:
- на выплату дивидендов направить 4`500`000`000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей,
- прибыль в размере 3`981`667`263,38 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три и 38/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК.
Выплатить дивиденды за 2022 год:
- размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях.
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.06.2023.
По вопросу № 11:
Утвердить Дивидендную политику ПАО РОСБАНК (версия 2.0).
По вопросу № 12:
Утвердить Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2022 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023, Протокол № 6.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
Т.И. Ярошенко
3.2. Дата: 21.04.2023 М.П.